Die Aufmerksamkeit der Autorisierten Händler Kategorie I (AD Kategorie-I -) Banken ist eingeladen zu A(DIR Series) Circular Nr. Juni und Juli, bzw. mit Anweisungen in Bezug auf merchanting-trade-Transaktionen. Weitere, in Bezug auf A. (DIR Series) Circular No. vom Januar, die bestehenden Leitlinien wurden überprüft, im Lichte der Empfehlungen des Technischen Komitees für Dienstleistungen, Einrichtungen für Exporteure (Vorsitzender: Shri G. Padmanabhan) um die weitere Liberalisierung und Vereinfachung der Verfahren. In Anbetracht der eingegangenen Vorschläge aus merchanting Händlern und Verbänden, die Richtlinien zur merchanting Handels Transaktionen wurden weiter überprüft. Entsprechend wurde beschlossen, zur Ausgabe von überarbeiteten Leitlinien als Sie unter: Waren-eingebunden in die merchanting Handels Transaktionen würden, werden diejenigen, die berechtigt sind, für Exporte Importe unter den vorherrschenden Foreign Trade Policy (FTP), Indien, wie auf dem Datum der Auslieferung und alle Regeln, Vorschriften und Anweisungen anwendbar für Exporte (außer Export Declaration Form) und Importe (außer Bill of Entry), eingehalten werden, die für die Ausfuhr der Bein-und import Bein bzw. AD bank sollte zufrieden sein mit dem Feuer der Transaktionen. Weitere, KYC-und AML-Richtlinien, die beachtet werden sollen, durch die AD-bank während der Abwicklung solcher Transaktionen die Beine ein merchanting trade Transaktion geleitet werden durch die gleiche ANZEIGE bank. Sollte die bank prüfen, die Dokumente wie Rechnung, Packliste, transport-Dokumente und Unterlagen (wenn die Originale nicht verfügbar sind, Nicht verhandelbar Kopien überbeglaubigt von der bank der Umgang mit Dokumenten kann entnommen werden) und um sich über die Echtheit der Handel Die gesamte merchanting Handel abgeschlossen werden sollte innerhalb einer Allgemeinen Frist von neun Monaten-und es sollte keine Aufwand von Devisen über vier Monaten Den Beginn von merchanting-Handel wäre das Datum des Versandes export-Bein-Eingang oder importieren Bein-Zahlung, je nachdem, was zuerst. Die Fertigstellung wäre das Datum des Versandes export-Bein Erhalt oder importieren Bein-Zahlung, je nachdem, was die Letzte Short-term-credit-entweder durch Lieferanten' Kredit oder Käufer' Kredit verfügbar sein wird für merchanting-trade-Transaktionen, soweit nicht gesichert, durch vorab-überweisung, die für die Ausfuhr lag, einschließlich der Diskontierung der export Bein LC durch eine ANZEIGE der bank, wie im Fall von import-Transaktionen Im Fall Voraus gegen die export-Bein wurde von der merchanting Händler, AD bank sollte sicherstellen, dass dieselben dazu bestimmt ist, die für die Durchführung der Zahlung für den jeweiligen import-leg. Allerdings, AD bank kann erlauben Kurzfristige Bereitstellung dieser Mittel für die Zwischenzeit auf einem verzinslichen Konto Merchanting Trader können machen dürfen, Vorauszahlung für den import Bein auf die Nachfrage durch das Ausland Verkäufer. In Fällen, In denen nach innen überweisung aus dem Ausland ist der Käufer nicht empfangen, bevor die nach außen überweisung an den ausländischen Lieferanten, AD bank kann mit solchen Transaktionen durch die Bereitstellung von Anlage basiert auf kaufmännischen Ermessen. Es kann jedoch sein sichergestellt, dass jede derartige Vorauszahlung für die Einfuhr Bein über USD, - pro Transaktion, das gleiche sollte Zahlung gegen Bankgarantie LC, die von einer internationalen bank, der Ruf, außer in Fällen und in dem Maße, wo die Zahlung für den export die leg erhielt im Voraus, Letter of credit, der Lieferant ist berechtigt, gegen bestätigt exportieren, um zu halten in Anbetracht der Aufwand und die Abwicklung der Transaktion innerhalb von neun Monaten nach der Zahlung für den import Bein kann auch zulässig sein, aus den Bilanzen in Exchange-Verdiener der Ausländischen Währung Konto (EEFT) der Händler trader AD bank sollte sicherstellen eins-zu-eins-matching bei jedem merchanting-trade-Transaktion und Bericht standardmäßig in jedem Bein, die von den Händlern zu den betroffenen Regionalbüro der RBI, auf die Hälfte jährlich im format wie im Anhang, innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Ende jedes halbe Jahr, also Juni und Dezember Die Namen der säumigen merchanting Händler, mit denen herausragende Reichweite fünf Ihrer jährlichen Exporterlöse, wäre Vorsicht-aufgeführt. Die merchanting Händler müssen echte Händler der Ware und nicht nur Finanzintermediäre. Bestätigte Bestellungen eingegangen sein müssen, durch die Sie von den ausländischen Käufern. AD-Banken müssen sich selbst über die Fähigkeiten der merchanting Händler zur Durchführung der Verpflichtungen aus der Bestellung. Die insgesamt merchanting Handel sollte das Ergebnis in angemessener Gewinne an die merchanting trader. Es wird klargestellt, dass der Inhalt dieses Rundschreiben kommen würde in Effekt in Bezug auf merchanting Handels Transaktionen initiiert, die nach Januar. Reporting für merchanting-trade Transaktionen für die Zusammenstellung der R-Rückkehr getan werden sollte, auf Brutto-basis, gegen die undernoted codes. AD Kategorie-I-Banken bringen den Inhalt dieses Rundschreiben zur Kenntnis Ihrer Bestandteile betrifft, und beachten Sie die Richtlinien für die strikte Einhaltung. Die Anweisungen enthalten in diesem Rundschreiben ausgegeben worden sind, nach den § § und des Foreign Exchange Management Act (FEMA), und sind unbeschadet Berechtigungen Zulassungen, wenn überhaupt, erforderlich unter einem anderen Gesetz.
